Las autoridades venezolanas asestaron un golpe importante en el estado Lara al detener a tres personas presuntamente implicadas en una compleja red de comercio ilegal de divisas. Esta red operaba utilizando plataformas digitales y criptomonedas como USDT, empleando el intercambio Binance para sus transacciones ilícitas.
La acción, llevada a cabo por el Grupo de Operaciones Estratégicas (Goes), busca frenar actividades que atentan directamente contra la estabilidad económica del país. Los detenidos —identificados como José David Silva Moreno, Francisco Rafael Valera y un tercer individuo— son señalados de haber implementado un sofisticado sistema automatizado.
Las investigaciones indican que esta red utilizaba un software de trading diseñado específicamente para intervenir en el mecanismo oficial de subastas del Banco Central de Venezuela (BCV). El objetivo era claro: alterar el comportamiento de la tasa de cambio con el fin de generar ganancias ilícitas y desmedidas, ejecutando numerosas operaciones diarias.
El reporte oficial detalla la magnitud del fraude: los involucrados realizaban entre 30 y 80 transacciones cada día, con montos que oscilaban entre $\$1.000$ y $\$3.000$ por operación, pero a precios que llegaban a estar hasta $58\%$ por encima del tipo de cambio oficial. Estas prácticas habrían causado serias distorsiones en el mercado paralelo, afectando el valor del bolívar y, consecuentemente, contribuyendo de forma significativa a la volatilidad cambiaria que afecta a los ciudadanos.
Durante el operativo, se incautaron evidencias clave, incluyendo una computadora portátil donde se alojaba el programa malicioso utilizado para las transacciones, además de teléfonos móviles de alta gama y otros dispositivos usados para la captación de clientes en línea. Los tres detenidos ya están a la orden del Ministerio Público. Las investigaciones continúan para determinar el alcance total de la red y posibles conexiones en otras regiones.
