CONVOCATORIA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS POLYCAST, C.А.
Por medio de la presente se convoca a todos los ACCIONISTAS de la Compañía Anonima POLYCAST,C.A, J-085031596 a la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA que se llevará a efecto el día 11 de diciembre de 2025, a las 2:00 p.m., En el domicilio de la Compañía, ubicado en la Calle 4 entre Ferrocarril y calle 31, Zona Industrial 1, Barquisimeto, Estado Lara, con el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA:
a. Primero: Considerar, discutir y resolver sobre la reactivación de las actividades sociales de POLYCAST, C.A. y la prórroga de la duración de la sociedad.
b. Segundo: Considerar, discutir y resolver sobre el aumento del capital social de la compañía, en los términos, condiciones y montos que se propongan, con la consiguiente modificación del artículo respectivo de los estatutos sociales.
c. Tercero: Considerar, discutir y resolver sobre la modificación del acervo accionario y las clases de acciones, según se requiera.
d. Cuarto: Nombramiento de un nuevo Comisario.
e. Quinto: Considerar, discutir y resolver sobre la eliminación de la figura del Director (o Consejero) separado de la gerencia, para dejar únicamente la figura del Director Gerente como órgano de administración, con las facultades ya establecidas.
f. Sexto: Modificación de las cláusulas pertinentes de los Estatutos Sociales para incorporar acuerdos adoptados en los puntos anteriores y armonizar el texto estatutario.
3. Ruegos y preguntas.
4. Clausura.
NOTAS IMPORTANTES:
Se recuerda a los accionistas que, para que la Asamblea pueda deliberar y tomar acuerdos válidos en primera convocatoria, es necesaria la presencia de accionistas que representen por lo menos la mitad más una de las acciones en que está dividido el capital social.
Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante poder notarial o privado con firma autenticada, debidamente otorgado a favor de otra persona, el cual deberá ser presentado al inicio de la sesión.
Se ruega puntual asistencia.
