Suiza congela bienes a 36 venezolanos relacionados con el chavismo: ¿quiénes son?
El Consejo Federal suizo incluyó en la ordenanza a familiares de Maduro, exministros, exdirectivos de Pdvsa y empresarios señalados en tramas de corrupción
Medios de Suiza estimaron que más de 10.000 millones de dólares vinculados al régimen de Maduro reposaban en bancos del país | Foto Archivo
Tras darse a conocer la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar de Estados Unidos, el gobierno de Suiza anunció la congelación de “todos los activos” que el exgobernante pudiera tener en el país por un período de cuatro años. La medida también incluyó a otros 36 venezolanos, desde familiares del líder oficialista hasta empresarios de Pdvsa y otras compañías. Write Your Life Story — Preserving The Legacy Of Your Loved Ones Will Show Them How Much You Care >
La ordenanza del Consejo Federal fechada el 5 de enero, a la que tuvo acceso Transparencia Venezuela, establece que las posibles cuentas bancarias y bienes en territorio suizo de Maduro y los otros 36 venezolanos serán inmovilizados, con el objetivo de impedir que “activos adquiridos ilícitamente puedan transferirse fuera de Suiza”.
Familiares y altos exfuncionarios en la lista
Entre los nombres señalados figuran Cilia Flores, así como sus tres hijos —Walter, Yosser Daniel y Yoswal Alexander Gavidia Flores— y su sobrino Erik Malpica Flores, exvicepresidente de Finanzas de Pdvsa y extesorero nacional.
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También aparecen Jorge Arreaza, excanciller y actual diputado de la Asamblea Nacional, y Marleny Contreras, exministra de Turismo y esposa del ministro del Interior, Diosdado Cabello. Ambos fueron incluidos por su condición de personas políticamente expuestas.
La lista se completa con figuras clave del sector energético, como el exministro de Energía y expresidente de Pdvsa Rafael Ramírez, y su primo Diego Salazar, actualmente detenido en Venezuela por corrupción.
Empresarios vinculados a tramas de corrupción
La ordenanza suiza también alcanza a empresarios señalados en investigaciones internacionales por corrupción. Entre ellos destacan Alejandro Betancourt López, Francisco Convit Gurruceaga y Pedro Trebbau López, directivos de Derwick Associates, con procesos abiertos en Estados Unidos, España y Venezuela por su presunta participación en el desfalco a Pdvsa durante la crisis eléctrica de 2009.
Otros nombres recurrentes en expedientes judiciales son Javier Alvarado Ochoa y Nervis Villalobos, exviceministros de Energía Eléctrica durante el gobierno de Hugo Chávez, así como Alejandro Andrade, extesorero nacional y expresidente del Bandes.
También figuran Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo, propietarios de Globovisión, señalados por su participación en esquemas irregulares de adjudicación de bonos de la República.
Suiza no dio a conocer los montos
Las autoridades de Suiza evitaron precisar el monto de los bienes congelados. En respuesta a consultas de Transparencia Venezuela, el Departamento Federal de Asuntos Extranjeros indicó que, por tratarse de un proceso reciente, no se puede divulgar información sobre activos específicos.
Recordaron, no obstante, que las instituciones financieras están obligadas a reportar cualquier fondo que pueda estar sujeto a la ordenanza. En 2021, medios suizos estimaron que más de 10.000 millones de dólares vinculados al gobierno de Maduro reposaban en bancos del país
