Condenan a fundador de Binance a prisión por incumplimiento de leyes anti-lavado de dinero
El fundador de Binance, Changpeng Zhao, fue sentenciado a cuatro meses de prisión por no implementar adecuadas medidas contra el lavado de dinero. Zhao, en su momento líder del principal intercambio de criptomonedas del mundo, se declaró culpable en noviembre de 2023.
El juez Richard Jones señaló que Zhao priorizó el crecimiento y las ganancias de Binance por encima del cumplimiento de las leyes estadounidenses. Aunque Jones no considera probable que Zhao reincida, la magnitud del delito es notable.
El caso se destaca por ser una violación sin precedentes de la ley estadounidense. A pesar de que Zhao no es tan conocido como otros actores del sector, su papel en Binance lo convierte en una figura destacada en el mundo de las criptomonedas.
La sentencia se basó en la petición de los fiscales, quienes argumentaron que la gravedad de la conducta de Zhao merecía una pena más severa. Además, se destacó el daño potencial a la seguridad nacional de EE. UU.
Binance permitió violaciones de sanciones por un valor superior a los $898 millones, según los fiscales. Esto incluyó transacciones con clientes iraníes, cubanos y sirios, en violación de las sanciones estadounidenses.
A pesar de los intentos de los abogados de Zhao por evitar la prisión, el juez dictaminó que era necesaria una sentencia de cárcel. Zhao ya ha acordado pagar una multa de $50 millones, pero se mantiene como una cifra insignificante en comparación con su fortuna estimada de $33 mil millones.
El caso de Zhao ha sido uno de los más comentados en el mundo de las criptomonedas, donde su actitud desafiante hacia las leyes estadounidenses ha generado controversia. Su condena marca un hito significativo en la regulación de este sector en constante evolución.
