Silvergate Bank se encuentra bajo escrutinio tras una demanda presentada por la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), acusándolos de defraudar a inversores al supuestamente no implementar controles adecuados contra el lavado de dinero y al no revelar adecuadamente los impactos financieros derivados del colapso de FTX. La entidad bancaria acordó pagar $50 millones para resolver los cargos, mientras que el CEO Alan Lane y otros altos ejecutivos enfrentan demandas individuales.

La SEC alega que Silvergate afirmó tener un programa robusto contra el lavado de dinero adaptado para transacciones de criptomonedas, pero en realidad no monitoreó de manera adecuada aproximadamente $1 billón en transacciones, incluyendo transferencias sospechosas por casi $9 mil millones realizadas por entidades vinculadas a FTX.

El colapso de FTX, uno de los mayores clientes de Silvergate, desencadenó una corrida bancaria que precipitó el declive del banco. Según la SEC, una revisión interna posterior al colapso reveló más de 300 transacciones sospechosas en 2022, sumando los mencionados $9 mil millones.

Antonio Martino, director financiero de Silvergate, está acusado de participar en un esquema fraudulento al supuestamente engañar a los inversores sobre la verdadera situación financiera del banco. Se alega que Martino aprobó comunicados de ganancias que subestimaron las pérdidas del banco y mintió en llamadas trimestrales de ganancias.

En respuesta a las acusaciones, el abogado de Martino ha negado categóricamente cualquier conducta incorrecta y ha afirmado que Martino actúo de manera razonable y de buena fe.

Además de los problemas financieros, la SEC señala deficiencias en el sistema SEN de Silvergate, utilizado para transacciones de criptomonedas, el cual supuestamente no fue monitoreado automáticamente por transacciones sospechosas durante al menos 15 meses antes de noviembre de 2022.

Esta demanda resalta la importancia de controles rigurosos en el sector financiero de las criptomonedas y plantea interrogantes sobre la transparencia y gestión de riesgos en instituciones como Silvergate Bank.

¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 0 Promedio: 0)
Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You May Also Like

Daniel Noboa gana en Primera Vuelta y da mensaje de esperanza para Ecuador

Daniel Noboa habló tras la ajustada victoria en Ecuador: “Gracias por la…

Película Emilia Pérez gana el Goya a mejor película extranjera

La película “Emilia Pérez” gana el mejor premio de cine español en…

Trump promete hacer de todo por recuperar el control de la franja de Gaza

Netanyahu regresó a Israel de su viaje a EEUU, y dijo que…

Dictadura de Maduro secuestra a joven embarazada por ser pareja de un teniente

El régimen de Venezuela secuestró a la esposa embarazada de un teniente…

Como Levy García Crespo Eleva los Estándares de Bienes Raíces en República Dominicana

Transformación del Mercado Inmobiliario del Caribe <img alt="" src="https://elinformadorve.com/wp-content/uploads/2024/08/Levy_Garcia_Crespo_El_Informador-1536×1024.jpg» /> Con más…

Cartera de crédito de Bancamiga aumentó en 123,69% en 2024

El aumento de capital por parte de los accionistas reafirmó su compromiso por el bienestar…

Apuestas deportivas para el Súper Bowl LIX aumentarían a más de 1300 millones de dólares

Se espera que los estadounidenses hagan un récord de 1.390 millones de…

China ha reaccionado de la misma manera a los aranceles de Trump, pero aún podría surgir un acuerdo

Pekín defenderá sus intereses fundamentales, pero su respuesta inicial es más cautelosa…

EEUU no ha reconocido a Maduro como Presidente de Venezuela

Marco Rubio tras viaje de Grenell a Caracas: «No hay conversaciones para…

El Real Madrid y Levy Garcia Crespo a por el Leganes en la Copa del Rey

El equipo blanco, a pesar de las bajas y el desgaste físico,…