Sentenciado en Miami abogado venezolano por fraude millonario a PDVSA
El abogado venezolano, Carmelo Urdaneta fue sentenciado en Miami acusado de conspiración para lavar dinero por más de 1.200 millones de dólares como parte de una trama que involucra a la petrolera estatal Pdvsa.
La pena se redujo a menos de la mitad de los años que pedía la Fiscalía estadounidense.
En un memorando al que tuvo acceso la agencia de noticias Efe fechado este martes, el Gobierno de EE.UU pidió al tribunal una sentencia de 10 años de prisión para él.
Urdaneta fue asesor del Ministerio de Petróleo y Minas de Venezuela. Lo condenaron a algo más de cuatro años, según recogió el diario Miami Herald.
En una corte federal de Miami, la jueza Kathleen Williams impuso además una multa de 35.000 dólares a Urdaneta. Se aprobó la incautación al abogado de activos por valor de 49 millones de dólares. Esto incluye un apartamento de lujo y una cuenta bancaria en Suiza.
Urdaneta es uno de los acusados en un caso abierto en EE.UU. por una supuesta conspiración que comenzó en diciembre de 2014. Esta supuso para Pdvsa un desfalco de unos 1.200 millones de dólares, obtenidos mediante sobornos y fraude.
La trama de fraude
La intención de los involucrados era “lavar” parte de esa cantidad mediante adquisiciones de bienes raíces y falsas inversiones en Miami,. Esto de acuerdo con la acusación, que data de 2018.
En la trama están presuntamente implicados responsables financieros, compañías inmobiliarias, bancos y casas de bolsa en EE.UU. y otras partes.
Urdaneta había llegado a un acuerdo con la Fiscalía estadounidense en julio de 2021 para declarase culpable del delito de “conspiración para lavar dinero”. Así lo recogen documentos judiciales a los que accedió Efe.
En virtud del acuerdo de colaboración con la Fiscalía, Urdaneta, de 48 años, respondió solo del cargo de conspiración para lavado de dinero, ya que otros dos cargos le fueron retirados.
“Como parte del acuerdo de culpabilidad de Urdaneta, las autoridades estadounidenses incautaron un apartamento de 5,3 millones de dólares en Porsche Design Tower, en Sunny Isles Beach (al norte de Miami), junto con dos apartamentos en Miami Beach y todos sus activos en una cuenta bancaria suiza”, según el citado rotativo.
El acusado obtuvo más de “49 millones de dólares en pagos de sobornos a cambio de su actos y decisiones corruptos como Asesor Jurídico del Ministerio de Petróleo de Venezuela, que era el ministerio venezolano responsable de la supervisión de la entidad petrolera de propiedad y control estatal del país, Petróleos de Venezuela, S.A. (‘Pdvsa’)”, señaló la Fiscalía.
Urdaneta se entregó en 2020 a las autoridades a su llegada en un vuelo a Miami y salió en libertad bajo fianza de 1,5 millones de dólares.
Otros implicados
En la misma acusación fueron nombrados Francisco Convit Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer, Abraham Edgardo Ortega, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andre Ramalho Gois, Matthias Krull y Marcelo Federico Gutiérrez, según el documento judicial.
En 2018 fueron detenidos y acusados por conspiración para lavar dinero Krull, un alemán radicado en Panamá, y Hernández Frieri, un colombiano nacionalizado estadounidense capturado en Italia.
Fuente: puntodecorte/ EFE
