Shan Hanes, el ex CEO del Heartland Tri-State Bank, ha sido sentenciado a 24 años de prisión por su participación en una estafa de criptomonedas que llevó a la quiebra del banco que él dirigía. Hanes se declaró culpable de malversación de fondos después de desviar 47.1 millones de dólares hacia las cuentas de criptomonedas de los estafadores.
Detalles del fraude de «pig butchering» y su impacto
Según NBC News, Hanes fue víctima de una estafa de «pig butchering», un tipo de fraude en el que los estafadores convencen a sus víctimas para que compren criptomonedas bajo la promesa de altos rendimientos. Hanes compró criptomonedas en un intento de obtener «retornos» que nunca llegaron.
Las estafas de «pig butchering» han aumentado en los últimos años. Un estudio reciente revela que las víctimas han perdido más de 75 mil millones de dólares a nivel mundial debido a este tipo de fraude. Google también demandó a dos presuntos estafadores a principios de este año, acusándolos de subir aplicaciones fraudulentas a la Play Store para llevar a cabo sus esquemas.
Aumento de las estafas de criptomonedas y medidas de prevención
En estos fraudes, los estafadores suelen contactar a sus víctimas a través de aplicaciones de mensajería, servicios de citas o redes sociales, tratando de establecer una relación, a menudo romántica, antes de persuadir a la víctima para que realice inversiones en criptomonedas.
Entre mayo y junio de 2023, Hanes realizó 11 transferencias bancarias utilizando fondos robados y también desvió dinero de una iglesia local, un club de inversiones y la cuenta de ahorros universitaria de su hija. El Heartland Tri-State Bank, asegurado por la FDIC en ese momento, fue uno de los cinco bancos que cerraron en 2023.
“La codicia de Hanes no tuvo límites”, declaró la Fiscal de los Estados Unidos, Kate E. Brubacher. “Violó sus obligaciones profesionales, sus relaciones personales y la ley federal. No solo traicionó a Heartland Bank y sus inversionistas, sino que sus esquemas ilegales también socavaron la confianza en las instituciones financieras.”
