CHILE: Unidad de Análisis Financiero recibió 3.366 reportes de operaciones sospechosas en 2016
 Inicio > Internacionales | Publicado el Lunes, 19 de Junio del 2017
CHILE: Unidad de Análisis Financiero recibió 3.366 reportes de operaciones sospechosas en 2016
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El Mercurio /

Unidad de Análisis Financiero recibió 3.366 reportes de operaciones sospechosas en 2016 Informe de la UAF establece que el mayor incremento está en los entregados por bancos, y destaca que en 367 casos se identificaron señales indiciarias de lavado de activos o financiamiento de terrorismo.   Gabriel Pardo  Un informe de la Unidad de Análisis Financiero estableció el total de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que ese organismo recibió durante el año 2016, los que se incrementaron en 6,9 por ciento frente al año 2015, llegando a 3.366.

El servicio afirma que de esos 3.366 Reportes de Operaciones Sospechosas recibidos el año pasado, 1.002 fueron emitidos por los bancos (29,77% del total), luego por empresas de transferencias de dinero (453), casinos de juegos (383) y corredores de bolsa de valores (301).

Fue precisamente un Reporte de Operaciones Sospechosas el que a fines de 2015 se emitió por parte de un banco a la UAF cuando el capitán de Carabineros Felipe Ávila Pérez recibió un depósito de 30 millones de pesos, lo que posteriormente daría origen a la detección del millonario fraude ocurrido en la policía uniformada.

Detección de señales de lavado de activos

La Unidad de Análisis Financiero no puede iniciar investigaciones de oficio. Es por ello que para realizar inteligencia financiera, requiere que las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3° de la Ley N° 19.913 -que dio inicio a este servicio- e inscritas en el Portal de Entidades Reportantes del Servicio le envíen Reportes de Operaciones Sospechosas.

Si al cabo de analizarlos detecta señales indiciarias de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, la UAF envía confidencialmente Informes de Inteligencia Financiera al Ministerio Público, institución responsable de investigar y perseguir penalmente ambos delitos.

Por qué han aumentado

Durante el año pasado, la UAF detectó señales indiciarias de lavado de activos o financiamiento del terrorismo en 367 ROS. De ellos, 149 corresponden a operaciones sospechosas informadas por las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago; 133 por los bancos, 26 por los corredores de bolsas de valores, 16 por los casinos de juego, 15 por las casas de cambio y 12 por las instituciones públicas.

"El aumento sostenido que muestran los ROS recibidos por la UAF desde el año 2012 se debe a un efecto mixto de factores, siendo el principal de ellos que un mayor número de sujetos obligados está reportando operaciones sospechosas; es decir, hay una cantidad mayor de entidades distintas que han estado enviando información a la UAF, en comparación con años anteriores", señala el análisis.

La información recibida fue enviada al Ministerio Público a través de 61 Informes de Inteligencia Financiera.

Intercambio con la fiscalía

El Ministerio Público puede, por su parte, solicitar a la UAF -mediante oficio reservado- información relativa a sospechas de lavado de activos o financiamiento del terrorismo durante las investigaciones que efectúa.

En ese contexto, la fiscalía hizo 93 consultas a la UAF en 2016, las que estuvieron asociadas a 830 personas naturales y jurídicas.

Esto equivale a un incremento de 126,8 por ciento en el número de consultas y de 91,2 por ciento en el número de personas consultadas.

El número de consultas, señala la UAF, depende de las investigaciones que el Ministerio Público esté desarrollando.

93 consultas Realizó la fiscalía a la Unidad de Análisis Financiero en 2016.  Porte y transporte de efectivo El artículo 4° de la Ley N° 19.913 obliga al Servicio Nacional de Aduanas a enviar a la UAF las Declaraciones de Porte y Transporte de Efectivo (DPTE) de "todos quienes porten o transporten moneda en efectivo, o instrumentos negociables al portador, desde y hacia el país, por un monto que exceda los US$ 10.000, o su equivalente en otras monedas".

En este sentido, el informe de la UAF señala que los principales DPTE de 2016 provienen desde los pasos fronterizos o de control del norte.

Así, se reportan 10.349 desde Colchane (Iquique) y 7.551 desde Chugará (Arica).

Les sigue el Aeropuerto Arturo Merino Benítez (Santiago), con 2.939.

CHILE: Unidad de Análisis Financiero recibió 3.366 reportes de operaciones sospechosas en 2016

Con Información de El Mercurio

http://entornointeligente.com/articulo/10133163/CHILE-Unidad-de-Analisis-Financiero-recibio-3366-reportes-de-operaciones-sospechosas-en-2016-19062017

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